Енді сыртқа 500 мың теңгеден астам ақша аударғандар күдікке ілігеді

Кеше, 14:43

1 989

Енді сыртқа 500 мың теңгеден астам ақша аударғандар күдікке ілігеді, - деп хабарлайды "Opennews.kz" ақпарат агенттігі.

"Жоба Заңдылықты, құқықтық тәртіпті және қылмыскерлікке қарсы күресті қамтамасыз ету жөніндегі үйлестіру кеңесінің 2024 жылғы 26 желтоқсандағы отырысы Хаттамасының 6-тармағын іске асыру мақсатында әзірленді. Құжат қаржы нарығында құқыққа қарсы іс-қимылдар мен дропперлікке, сондай-ақ сірткінің заңсыз айналымына, қаржы пирамидаларының қызметін ұйымдастыруға, онлайн, интернет-казиноға жол бермеу және барынша азайту бойынша қосымша бақылау шараларын енгізуге бағытталған", – деп түсіндірді Мәдина Әбілқасымова басқаратын ведомство.

Осы мақсатта Мәдина Әбілқасымова қол қоятын "ҚР кейбір нормативтік құқықтық актілеріне банктік қызметті реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі басқармасы Қаулысының жобасы әзірленді.

Оған сәйкес, қазақстандықтардың интернетте, маркетплейстерде және басқасында 500 мың теңгеден асатын барлық сатып алулары, сондай-ақ шетелге ақша аударылымдары күдікке ілігеді, ол туралы банктер құзырлы органдарға хабарлауға міндетті болады.

Бұл дегеніміз, жарты миллион теңгеден (1 мың доллардан) асатын жеке тұлғалардың халықаралық төлемдері мен ақша аударымдары "қаржыны жылыстату" (ҚЖ немесе отмывание доходов) және "терроризмді қаржыландыру" (ТҚ) қаупінің жоғары факторы болып есептеледі.

Өз кезегінде банктер де шетелге ірі ақша аударушы адамға қатысты қосымша тексеру жүргізуі, оның транзакциясын "күдікті" санатына жатқызуы, тиісінше, бұғаттап тастауы мүмкін.

Бұл ретте алаяқтықпен, қылмыстық лас қаражатты заңдастырумен, лаңкестікті қаржыландырумен күресті алға тартып, Қаржы нарығын реттеу агенттігі ұсынып отырған жаңа шаралардың тізімі ұзын және келісіні қамтиды (бірақ олармен шектелмейді).